前段时间，安顺市紫云县公安局
接到了一条贵阳银行反洗钱专干
推送的账户异常信息。
民警随即展开了调查。
安顺紫云县公安局刑侦大队教导员樊凯：这个账号至开卡之后，没有任何资金流水交易，但是短短的十多天内，他的银行流水量特别大，我们统计了一下算下来有多万，我们就怀疑他的这个卡应该是涉嫌了电信诈骗。
民警调查确认，银行卡的持有人罗某霖今年24岁，他的这张卡之所以引起民警和银行工作人员的注意，是因为他的资金进出量与他的职业并不匹配。
贵阳银行安顺紫云支行反洗钱专干刘开：资金转进来之后马上通过我们的手机银行转出去，交易的对象非常多，而且交易没有备注，转出去大多数都是在省外，这个情况和他本地养牛的职业非常的不匹配。
在发现罗某霖的账户资金
出现异常之后，
银行工作人员马上
通过他在银行预留的电话
进行了联系。
贵阳银行安顺紫云支行反洗钱专干刘开：接电话的人一口沿海地区的口音，说着普通话，我用本地话和他交流，他还是用普通话和我说，非常可疑。
银行随即根据对罗某霖进行上门核实，所了解的情况，更加加深了大家的怀疑。
贵阳银行安顺紫云支行反洗钱专干刘开：他就在本地，就是本地人，而且不会说普通话。他说他是主播带货，带货之后，收的货款打给他之后，他马上又转回给他们，他说的思路不清晰，神情也比较紧张。
安顺紫云县公安局刑侦大队教导员樊凯：他汇出去的对手账户，有很多都是我们电信诈骗平台上的涉诈账号，可以初步判断，罗某霖这张卡也是涉诈账号。
经调查，原来罗某霖伙同
罗某品、韦某勇两人各自的亲友，
一共办理了25张银行卡。
而办理这么多银行卡，
他们并不是用来办理普通业务，
而是电信诈骗犯罪分子
诈骗资金的转账通道。
安顺紫云县公安局刑侦大队教导员樊凯：结合“断卡行动”分析，他们应该是我们“断卡行动”里面的买卖银行卡的团伙。福建的这几个人来到紫云是作为收卡团伙，通过紫云人发展下线，给他们办理银行卡，然后卖给他们。紫云的这几个人，包括他们发展的下线都属于开卡团伙。
在此过程中，罗某霖等人又与一个福建的收卡团伙来往密切。
安顺紫云县公安局刑侦大队教导员樊凯：福建人这个收卡团伙，给他们承诺的是，经过他们的卡的资金流水，提5%的报酬。
通过三人收来的25张银行卡，
福建的收卡团伙一共转走了
近万元诈骗资金！
而罗某霖三人共获得了
十几万元的收入。
目前,罗某霖、罗某品、韦某勇三人
已经被刑事拘留。
提供卡的亲属朋友
也被公安机关进行训诫，
案件正在进一步侦办中。
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